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  • FINANCIAL CRIME AND MONEY LAUNDERING - PART I
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    FINANCIAL CRIME AND MONEY LAUNDERING - PART I
    NATASHA GEORGIEVA BILJANA BUZLEVSKI
    Esta guía proporciona a los profesionales de las fuerzas del orden, auditores e investigadores el conocimiento crucial necesario para combatir eficazmente el blanqueo de capitales. Basándose en una extensa investigación y casos reales, esta obra integral profundiza en el intrincado mundo de los delitos financieros, explorando desde esquemas básicos hasta complejas operaciones i...
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